CQ9电子广东省广告集团股份有限公司本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,743,337,128股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司致力于成为国际化营销集团，目前拥有全产业链营销服务能力，能够为全球客户提供涵盖品牌管理、媒介代理、数字营销、自有媒体等一站式全营销解决方案。拥有GIMC云等系列数字化营销工具及云计算中心，能够为客户提供更加智能、个性化的大数据产品及营销解决方案，全面提升市场洞察能力和营销传播效率，满足客户的多元化营销需求。

　　品牌管理：公司为客户提供从品牌战略、营销咨询、创意设计、数字营销等一站式的解决方案。利用移动互联网等新技术，不断创新品牌营销模式，充分嫁接内容、场景、大数据等新营销手段，帮助客户重塑品牌价值。

　　媒介代理：公司目前拥有丰富的媒体资源，已建立全媒体贯通整合布局。整合电视、网络、户外、报纸、杂志、电台等主要媒介，为客户提供包括媒介研究、策略、计划、执行、创新、采购、调研、培训及公关维护在内的成套媒介服务。

　　数字营销：公司掌握国内外各主流的综合媒体平台、垂直媒体平台，以及创新媒体的优质资源，洞察品牌合作最佳契合点，以大数据为依托精准触达目标消费者，为各品类客户提供数字营销全领域的专项与整合服务，提供包括数字营销策略、数字媒介购买执行、数字媒介创新合作、品牌互动策划与创意执行、互动类技术支持以及SEO/SEM营销在内的整合数字营销服务。

　　自有媒体：公司已成功打造覆盖华东、华南、西南、东北等主要城市的全方位户外媒体传播平台，形成了全国性的户外媒体经营网络。通过公共交通媒体、城市LED数字媒体、社区及楼宇媒体三大业务，为客户提供覆盖消费者生活、出行全轨迹的媒体解决方案。

　　注：鉴于“中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金”及“孙彩鸿“未在中国证券登记结算有限责任公司下发的报告期末前200名股东名册中，故公司无对应数据。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年3月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年3月26日以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司董事长杨远征先生代表董事会作了2023年度董事会工作报告，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《2023年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（），独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

　　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　7、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　8、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10.1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　10.2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

　　10.3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　10.4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　10.5、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　10.6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　10.7、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　10.8、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　10.9、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2024年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　10.10、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　10.11、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2024年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）

　　10.12、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

　　10.13、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2024年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

　　11、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币45亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长及相关负责人代表与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　12、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）。

　　13、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）。

　　14、审议通过了（同意票7票CQ9电子游戏，反对票0票，弃权票0票）《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《独立董事工作制度》。

　　15、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年4月18日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-019)。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2024年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述提案已由2024年3月26日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　联系电线、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月26日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　经审核，监事会认为《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》， 综合考虑了公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿等因素，同意制定并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　8.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

　　8.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　8.4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　8.5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　8.6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　8.7、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.8、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　8.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

　　8.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　8.11、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2024年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　8.12、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.13、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2024年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　经审核，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。

　　10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为客观、准确和公允地反映公司2023年度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。具体情况如下：

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度计提各类减值准备共计8,459.24万元，明细如下表：

　　根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款和合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2023年度对公司的应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款计提信用减值准备8,066.23万元。

　　公司期末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备67.01万元。

　　企业应当在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本法计量的无形资产、固定资产等资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额，按资产的账面价值与可收回金额孰低计提长期资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。2023年度公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备326万元，全部为长期股权投资。

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　本次计提资产减值准备合计8,459.24万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润8,459.24万元。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润153,092,559.77元，母公司2023年度实现净利润64,737,412.43元，按照10%提取法定盈余公积金6,473,741.24元后，加上年初未分配利润737,610,309.31元，扣除2022年度分配的股利69,600,756.48元，本年可供分配利润为726,273,224.02元。

　　依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.27元（含税），共计人民币47,070,102.46元；不送红股，不以资本公积转增股本。本次现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.73%。

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　在公司任职的监事按照其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就监事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，预计2024年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东砹脉数字营销有限公司（以下简称：“砹脉营销”）、广东省东方进出口有限公司（以下简称：“省进出口”）存在部分必要的、合理的关联交易。

　　本次2024年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长；董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理；董事谢景云女士兼任广新集团资本投资高级总监、资本投资中心总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。